Новая инициатива SEC направлена на модернизацию регулирования криптовалют
Биткойн на сумму 15 миллиардов долларов был изът Министерством юстиции (DOJ) у масштабной сети "свиноводства", и, по словам официальных лиц, это "крупнейшая конфискация в истории США".
Федеральные обвинители в Бруклине, Нью-Йорк, во вторник огласили обвинительный акт, предъявив обвинения Чэнь Чжи, также известному как "Винсент", лидеру Prince Holding Group, в связи со схемой мошенничества с криптовалютой, базирующейся в Камбодже.
Чжи, 37 лет, который все еще находится в бегах, также обвиняется в руководстве деятельностью Prince Group по организации лагерей принудительного труда по всей стране для мошенничества. Минюст заявил, что Чжи применял насилие для поддержания дисциплины среди рабочих.
Изображения избиений были включены в доказательства, обнародованные в Окружном суде США для Восточного округа Нью-Йорка.
Обвинители также утверждают, что компания была прикрытием для одного из крупнейших преступных предприятий Азии.
"Как утверждается, подсудимый руководил одной из крупнейших в истории операций по инвестиционному мошенничеству, подпитывая незаконную индустрию, которая достигает угрожающих масштабов", - заявил Джозеф Ночелла-младший, прокурор США Восточного округа Нью-Йорка.
Согласно судебным документам, с которыми ознакомился FOX Business, Чжи построил Prince Group, которая заявляла об инвестициях в недвижимость, финансы и потребительские услуги в более чем 30 странах, в огромную сеть лагерей "телефонных ферм".
Там, как утверждается, трафикированные рабочие были вынуждены заниматься мошенничеством, которое заманивало жертв в интернете с помощью фиктивных романтических отношений, просьб о финансовой помощи или обещаний выгодных инвестиций в криптовалюту. По данным Минюста, такие схемы называются "Ша Чжу Пань" или "свиноводство".
Обвинители заявили, что компания Чжи генерировала до 30 миллионов долларов в день на пике своей деятельности, похищая крипто-средства, которые отмывались через так называемые некастодиальные цифровые кошельки, где пользователи сами несут ответственность.
127 271 биткойн, стоимостью 15 миллиардов долларов и теперь находящийся под контролем США, якобы хранились в кошельках, контролируемых Чжи.
Министерство финансов США теперь обозначило Prince Group как "транснациональную преступную организацию" и объявило санкции против Чжи и его сообщников.
"Это лицо, которое, как утверждается, управляло обширной преступной сетью на нескольких континентах, связанной с принудительным трудом, отмыванием денег, инвестиционными схемами и похищенными активами, нацеливаясь на миллионы невинных жертв в процессе", - заявил директор ФБР Каш Патель в заявлении.
"Сегодня ФБР и партнеры провели одну из крупнейших в истории операций по пресечению финансового мошенничества", - добавил Патель.
FOX Business связалась с Министерством юстиции и Prince Holding Group для получения комментариев.
Вклад в этот отчет внесла Айслинн Мерфи из FOX Business.
