В понедельник налоговый консультант из Калифорнии признал себя виновным в помощи нелегальному иммигранту подать мошеннические федеральные налоговые декларации на возврат суммы в $25 миллионов, сообщило Министерство юстиции.
Виктор Круз, 40 лет, из Бейкерсфилда, помогал Мигелю Мартинесу, мексиканскому гражданину, находившемуся нелегально в США, осуществлять схему с ноября 2019 года по июнь 2023 года, заявили прокуроры.
Мартинес, по предположениям, использовал украденные личности для создания фиктивных компаний и подачи фальшивых данных о заработной плате и удержании средств для этих компаний в налоговую службу США. Затем он предположительно подал сотни налоговых деклараций, используя украденные личности, утверждая, что они работали на фиктивных предприятиях и им должны возврат налогов на основе фиктивной информации.
Круз подготовил и подал более 500 мошеннических налоговых деклараций, сообщили власти.
В обмен на свои услуги Круз получил от Мартинеса тысячи долларов в качестве гонораров. Налоговая служба фактически выплатила $2.3 миллиона из $25 миллионов, на которые претендовали.
Мартинес признал себя виновным в своей роли в схеме и был приговорен к шести годам тюрьмы. Крузу назначено назначение приговора на 17 ноября 2025 года.
Он может получить до 10 лет тюрьмы и штраф в размере 250 000 долларов.
Луис Касиано - корреспондент Fox News Digital. Подсказки по историям можно отправлять на louis.casiano@fox.com.
