FOX Business: главные заголовки на 22 января
Генеральный директор империи финансового консультирования, обвиненный в организации крупнейшей в Джорджии финансовой пирамиды для финансирования жизни показной роскоши, признал себя виновным в "бесстыдном" мошенничестве, в результате которого инвесторы потеряли ошеломляющие 380 миллионов долларов, объявили власти в среду.
Офис федерального прокурора Северного округа Джорджии заявил, что 54-летний Тодд Буркхальтер, основатель Drive Planning LLC, обманул более 2000 человек в период с сентября 2020 года по июнь 2024 года.
Сообщается, что он использовал похищенные средства для чартера частных самолетов, покупки яхты, многомиллионной квартиры в Мексике, роскошного гардероба и дорогих автомобилей, таких как Land Rover и автодом.
Бывший доверенный советник из Сент-Питерсберга, Флорида, признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи, сообщили официальные лица. Он стал одним из двух руководителей компании, включая бывшего операционного директора, которые признали свою роль в многолетней схеме Понци, заявили в офисе прокурора.
"Тодд Буркхальтер совершил то, что, вероятно, является крупнейшей схемой Понци в истории Джорджии", — заявил федеральный прокурор Теодор С. Херцберг. "Невероятно, но Буркхальтер бесстыдно продолжал обманывать своих жертв даже во время федерального расследования. Сегодняшнее признание вины — это лишь первый шаг к привлечению Буркхальтера к ответственности за причиненный им значительный ущерб".
"Тодд Буркхальтер построил массивную финансовую пирамиду на лжи, используя доверие, чтобы украсть сотни миллионов долларов у более чем 2000 жертв, финансируя при этом экстравагантный образ жизни", — заявил Пол Браун, специальный агент, отвечающий за отделение ФБР в Атланте.
По данным федеральных следователей, Drive Planning заманивала обычных людей, утверждая, что для участия им не нужно быть аккредитованными инвесторами, и поощряла их вкладывать деньги с пенсионных счетов, сбережений и кредитных линий.
Затем Буркхальтер обещал высокую доходность, включая 10% дохода каждые три месяца от вымышленного кредита под недвижимость и 22% годовых от налоговых залогов, при этом ложно утверждая, что деньги инвесторов защищены государством или полностью обеспечены недвижимостью, заявили официальные лица.
Чтобы увековечить ложь, Буркхальтер, как сообщается, создал список вымышленных или нерелевантных объектов с fabricated оценками, чтобы представить их в качестве залога.
Буркхальтер и Drive Planning также искажали масштаб своих отношений с застройщиками, заявили федеральные следователи. Например, известный застройщик из Атланты, как сообщается, обнаружил, что Буркхальтер использует название объекта для продвижения Drive Planning, и впоследствии подал на компанию в суд.
Власти заявили, что Буркхальтер не использовал деньги инвесторов по назначению. В первые несколько месяцев продвижения своих предложений по недвижимости он, по данным следствия, использовал средства для выплаты более раннему инвестору Drive Planning, покрытия судебных издержек своей бывшей жены и оплаты расходов, связанных с recreational vehicles.
Если Буркхальтер выполнит условия своего соглашения о признании вины, прокуроры порекомендуют судье приговорить его как минимум к 17 годам лишения свободы.
Его бывший коллега, Дэвид Брэдфорд, также признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи 16 декабря 2025 года, сообщили официальные лица. Его слушание по назначению наказания назначено на 17 марта.
