Мотив предполагаемого похищения Нэнси Гатри до сих пор неясен, заявляет бывший переговорщик по hostage ситуациям
Бывший переговорщик по hostage ситуациям Дэн О’Ши обсуждает продолжающееся расследование предполагаемого похищения Нэнси Гатри на 10-й день поисков в программе «Mornings With Maria».
Исчезновение Нэнси Гатри вновь привлекло внимание к отслеживаемости криптовалют и их использованию преступниками после сообщений о предполагаемых записках с требованием выкупа в биткойнах.
Гатри, 84 лет, в последний раз видели 1 февраля, и власти полагают, что она была похищена из своего дома. В ходе расследования, которое продолжается уже вторую неделю, поступали сообщения о нескольких предполагаемых записках с требованием выкупа в биткойнах.
Хотя биткойн получил репутацию инструмента, связанного с преступностью, после разгрома в 2013 году онлайн-черного рынка Silk Road, где криптовалюта использовалась для покупки запрещенных наркотиков и других товаров, эволюция индустрии цифровых активов и усиление регулирующего надзора за ней в последующие годы затруднили возможность для злоумышленников действовать безнаказанно.
«Каждая транзакция с биткойном записывается в публичный реестр, называемый блокчейном, поэтому, когда дело доходит до отслеживания транзакций, следования за деньгами, у вас есть идеальная запись с биткойном», — заявила FOX Business Перианн Боринг, основатель и председатель Digital Chamber. Digital Chamber выступает за использование цифровых активов и технологий на основе блокчейна.
Транзакции с биткойном записываются в блокчейн, который может отслеживаться общественностью и правоохранительными органами, у которых есть более сложные инструменты. (Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images)
«Блокчейн — это публичный реестр, который любой может бесплатно проверить, поэтому любой может найти конкретный адрес биткойн-кошелька и увидеть каждую транзакцию, которая поступала и выходила с самого начала», — сказала она.
«Так что скрыть эти следы невозможно. На самом деле, это невероятно мощный инструмент для правоохранительных органов. Фактически, это гораздо лучший инструмент для правоохранительных органов, чем для преступников, поэтому мы действительно не видим много преступной деятельности с биткойном сейчас, когда отрасль созрела», — добавила Боринг.
Директор ФБР Каш Патель поделился неподвижными изображениями, восстановленными с камеры дверного звонка у резиденции Нэнси Гатри во вторник, 10 февраля. (@FBIDirectorKashPatel via X)
Боринг сказала, что преступники могут «самостоятельно хранить» свои биткойны, не прибегая к помощи третьей стороны — например, банка — для хранения денег, хотя они все равно столкнутся с проблемами при попытке конвертировать криптовалюту в фиатную валюту по своему выбору.
«Если выкуп был выплачен на биткойн-кошелек и преступник контролирует эти деньги, это вполне возможно. Но в какой-то момент им придется перевести эти деньги в доллары США, иены, евро или любую другую валюту, которую они хотят, чтобы использовать деньги», — сказала она.
«Компании, предоставляющие услуги обмена денег, — это все регулируемые бизнесы по всему миру… вам придется использовать регулируемое финансовое учреждение, такое как Coinbase, чтобы сделать это, и в этот момент вы имеете дело с организацией, соблюдающей [правила «знай своего клиента»], поэтому мы будем знать личность человека, который пытается обменять биткойн, связанный с выплатой выкупа», — сказала Боринг.
Индустрия биткойна и цифровых активов разработала передовые технологии отслеживания, заявила Боринг. (Фотоиллюстрация Chesnot/Getty Images)
Еще одна тактика, используемая преступниками, чтобы попытаться обойти отслеживаемость биткойна, — это отправка его с криптокошелька под самостоятельным хранением на несколько кошельков, хотя эти различные распределения все еще отслеживаются правоохранительными органами. Боринг отметила, что эта тактика привела к появлению в криптопространстве микширующих сервисов, которые «получают криптовалюту от нескольких сторон, смешивают ее вместе, а затем вы можете вывести ее с другого конца».
«Это один из способов скрыть это. Но даже в этом случае, вы видите все деньги, которые поступают в микшер, вы можете видеть всю криптовалюту, которая выходит из него, так что отслеживаемость все равно сохраняется, но это немного запутывает ситуацию для целей правоохранительных органов — но правоохранительные органы очень, очень искушены в возможности отслеживать все транзакции в блокчейне», — сказала Боринг.
Она отметила, что в рамках криптоэкономики компании создали программное обеспечение для отслеживания, которое используется сотрудниками по соблюдению нормативных требований в криптофирмах, а также правоохранительными органами.
«Это очень сложная система, создававшаяся более десятилетия. Существует много координации между криптобиржами и правоохранительными органами для отслеживания незаконной деятельности в этой сфере, и это очень эффективно и действенно», — сказала Боринг.
Она добавила, что у Министерства юстиции было несколько дел, в которых они конфисковали у преступников крупные суммы криптовалюты, заявив, что «правоохранительные органы действительно проделали очень хорошую работу, помогая контролировать преступников, которые используют эту технологию в преступных целях, и поддерживая безопасность этой экосистемы».
