Агенты ФБР провели обыск в особняке в Голливуде, связанном с предполагаемой схемой мошенничества с ипотекой на 15 миллионов долларов, нацеленной на пожилых домовладельцев. (Фото: KTTV)
Агенты ФБР провели обыск в особняке в Голливуде рано утром в четверг, задержав подозреваемого в пижаме в ходе рейда, связанного с предполагаемой схемой мошенничества с ипотекой на 17,4 миллиона долларов, нацеленной на пожилых домовладельцев.
По словам прокуроров, в результате схемы были понесены фактические убытки в размере около 6 миллионов долларов, а 11 подозреваемых — включая граждан Ирана и Азербайджана — обвиняются в краже личных данных жертв, оформлении ипотеки на их дома и присвоении денежных средств.
Во время рейда, являющегося частью операции «Hard Money», агенты окружили дом и взяли подозреваемого под стражу после того, как он вышел с поднятыми руками, после чего его заковали в наручники, сообщил FOX 11. Снаружи были припаркованы несколько роскошных автомобилей, и собственность, по данным издания, выглядела недавно отремонтированной.
Агенты ФБР задерживают подозреваемого у особняка в Голливуде во время рейда, связанного с предполагаемой схемой мошенничества с ипотекой на 17,4 миллиона долларов, нацеленной на пожилых домовладельцев. (ФБР Лос-Анджелес)
«В Калифорнии нет недостатка в масштабном мошенничестве», — заявил в своем заявлении первый помощник прокурора США Билл Эссейли. — «Сегодняшняя операция представляет собой одну из многих изощренных схем, используемых преступниками — включая иностранных граждан — для обмана граждан и налогоплательщиков США с целью завладения их имуществом, нажитым тяжелым трудом. При этом Министерстве юстиции США этим дням пришел конец. Эти обвиняемые столкнутся со значительными сроками тюремного заключения за свои действия».
«Крупная предполагаемая операция по пресечению мошенничества в Калифорнии от @FBILosAngeles — отличная работа», — написал директор ФБР Каш Патель в X в ответ на рейд.
Директор ФБР Каш Патель высоко оценил операцию. (REUTERS/Кевин Ламрак)
Все обвиняемые, кроме одного, обвиняются в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и по нескольким пунктам обвинения в таком мошенничестве, в то время как некоторые также обвиняются в отягченной краже личных данных и отмывании денег, заявили прокуроры из офиса прокурора США Центрального округа Калифорнии.
Власти утверждают, что группа нацеливалась на пожилых домовладельцев в период с 2021 по 2023 год, похищая личную информацию и используя ее для создания поддельных удостоверений личности и электронных почтовых аккаунтов для выдачи себя за жертв. Затем они подавали заявки на высокоценные «жесткие» кредиты (hard money loans), обеспеченные имуществом жертв, представляя поддельные документы, включая выписки из банков, договоры аренды и медицинские записи.
После четырехлетнего расследования Целевая группа ФБР по борьбе с организованной преступностью Евразии задержала 11 подозреваемых в рамках «Операции Hard Money», обвинив их в краже личных данных пожилых жертв для мошеннического получения кредитов под залог их имущества. (@FBILosAngeles / X)
Подозреваемые, как утверждается, использовали поддельные личности и подставные счета для перевода доходов, которые перечислялись на контролируемые ими счета.
Власти заявили, что схема затрагивала недвижимость по всему Лос-Анджелесу — включая Голливуд, Голливудские холмы, Вествуд и Чайнатаун.
Обвиняемыми являются Назарет Чакирян, 65 лет; Арнольд Морадянс, 57 лет; Аветис Хекимян, 38 лет; Росс Тархан, 32 года; Тигран Ованесян, 56 лет; Армен Вардеварян, 55 лет; Крейг Хигдон, 66 лет; Хелен Шпанглер, 62 года; Виктор Лосси, 43 года; Марина Саркисян, 49 лет; и Синтия Борхас, 51 год.
Агенты ФБР задерживают подозреваемого у особняка в Голливуде во время рейда, связанного с предполагаемой схемой мошенничества с ипотекой на 17,4 миллиона долларов, нацеленной на пожилых домовладельцев. (FOX 11/KTTV)
Двое из подозреваемых являются иностранными гражданами — Морадянс, гражданин Ирана, в отношении которого имеется неисполненный ордер на выдворение из США, и Саркисян, гражданка Азербайджана, имеющая вид на жительство (green card), заявили прокуроры.
В случае признания виновными обвиняемым грозит до 20 лет федеральной тюрьмы по каждому пункту обвинения в мошенничестве и отмывании денег, а также обязательное дополнительное двухлетнее наказание за отягченную кражу личных данных.
Расследование по делу ведется Целевой группой по борьбе с организованной преступностью Евразии под руководством ФБР совместно с Уголовным расследованием Налоговой службы (IRS), Службой почтовой инспекции США и местными правоохранительными органами.
Майкл Дорган — писатель Fox News Digital и Fox Business.
Вы можете отправить советы на michael.dorgan@fox.com и следить за ним в Twitter @M_Dorgan.
