Спецагент из Нью-Йорка заявил, что картелей "подрывают нашу финансовую стабильность". Федеральный судья в Техасе временно освободил от выполнения политики администрации Трампа два маленьких финансовых бизнеса, работающих на границе США и Мексики, чтобы помешать тайным операциям по отмыванию денег, проводимым картелями. В марте Управление по финансовым операциям США выпустило "Приказ о географической нацеливании", снизив порог обязательной отчетности по наличным операциям с 10 000 долларов до всего 200 долларов в определенных почтовых индексах вдоль южной границы Техаса и Калифорнии. Два бизнеса - Valuta Corporation, Inc., и Payan’s Fuel Center, Inc. - подали иск в Западном округе Техаса в июне, утверждая, что политика вынуждает их закрывать бизнес и пугает клиентов, которые сомневаются в необходимости предоставления своих социальных страховых номеров и другой личной информации при малых суммах наличных денег. Федеральный судья Леон Шидлауэр - назначенный бывшим президентом Джо Байденом - выдал краткий приказ в среду, отметив третий отказ федеральных судов политике. "Картельные члены могут принять простые меры, чтобы сделать Приказ о границах бессмысленным," - написал Шидлауэр. "Невинные бизнесы могут оказаться серьезно несправедливо обделенными, если они находятся на 'неправильной' стороне улицы в Эль-Пасо, и, таким образом, включены в почтовый индекс, в отличие от своих конкурентов через улицу в невключенном почтовом индексе." Ордер гласит: "Одним из включенных почтовых индексов является 79935, и Суд отмечает, что дорога Ярбро в Эль-Пасо разделяет 79935 и 79925, невключенную и почти идентичную часть Эль-Пасо. Следовательно, член картеля, или кто угодно, может просто пересечь дорогу Ярбро с бизнеса 79935 на бизнес 79925, чтобы избежать требований об отчетности Приказа о границах." Судья сказал: "Используя свои ноги, члены картеля могут избежать более низкого порога отчетности 79935, но невинные бизнесы в 79935, вероятно, потеряют невинных клиентов, понятно не желающих предоставлять личную информацию при небольших денежных операциях." Судья Джанис Саммартино, назначенная на должность в Южном округе Калифорнии бывшим президентом Джорджем Бушем, выдала временное запрещение в апреле, которое широко сняло ограничения для всех бизнесов в Сан-Диего и Имперском округе. В Западном округе Техаса федеральный судья Фред Бири - назначенный бывшим президентом Биллом Клинтоном - также выдал временное запрещение в ответ на иск, поданный 11 бизнесами, но подчеркнул, что его нельзя трактовать более широко. Владелец Valuta Corporation, Inc., Эшли Лайт, и владелец Payan’s Fuel Center, Inc., Андрес Паян мл., дали показания как свидетели. Они подали новый иск в июне после узкого решения Бири. Шидлауэр также оставил среду временного запрета узким по своему объему, что означает, что другие бизнесы Техаса, которые не присоединились к предыдущим искам, все еще должны соблюдать Приказ о границах администрации Трампа - по крайней мере, на данный момент. Ордер истекает 8 июля, но может быть продлен, как написал Шидлауэр.
