Трамп выяснил, что более $1 млрд из средств Medicaid было потрачено на нелегальных иммигрантов
Генеральный прокурор Флориды Джеймс Утмайер объявил в понедельник, что его офис начал расследование в отношении нью-йоркского JPMorgan Chase после сообщений о расследовании ФБР времен Байдена, которое, якобы, было нацелено на организации, связанные с республиканцами.
Президент Дональд Трамп заявил CNBC в августе, что JPMorgan Chase и другие банки отказались принять более $1 млрд в качестве депозитов от Trump Media & Technology Group (TMTG), вынудив его распределить свои средства «повсюду» среди более мелких финансовых учреждений.
Утмайер утверждал, что JPMorgan Chase координировал действия со специальным прокурором Джеком Смитом во время операции Министерства юстиции «Arctic Frost», что привело к тому, что финансовый гигант «закрыл счета» TMTG в ключевой момент ее становления.
В письме к генеральному директору JPMorgan Chase Джейми Даймону, с которым ознакомился Fox News Digital, Утмайер выразил «серьезную озабоченность» в связи с «взрывными разоблачениями» о том, что администрация Байдена преследовала политических оппонентов и что банк, возможно, сыграл в этом роль.
Под руководством бывшего конгрессмена-республиканца от Калифорнии Девина Нуньиса TMTG стала публичной компанией в 2024 году под тикером «DJT» — инициалами президента — но столкнулась с серьезными трудностями, когда JPMorgan Chase внезапно закрыл ее счета.
«В дополнение к шпионажу за сенаторами-республиканцами, администрация Байдена затребовала через суд конфиденциальную банковскую информацию о нескольких физических лицах, организациях и бизнес-структурах Флориды, включая [TMTG]», — написал Утмайер.
TMTG зарегистрирована в Сарасоте, что дает Утмайеру юридическую юрисдикцию.
«Нам известно, что TMTG установила банковские отношения с JPMorgan Chase во Флориде вскоре после регистрации. 28 марта 2023 года Министерство юстиции Байдена направило в JPMorgan Chase повестку с требованием предоставить «[все] без исключения записи» о TMTG, включая записи за период, когда TMTG еще не существовала», — написал он.
После того как «рыболовная экспедиция» Байдена начала фокусироваться на TMTG, Утмайер заявил, что JPMorgan Chase начал расспрашивать руководство компании о ее транзакциях, совершенных до установления отношений с банком.
«Однако эти запросы, по-видимому, являются предлогом и не связаны с заявленной целью», — утверждал Утмайер.
«Сразу после того, как TMTG закрыла слияние в марте 2024 года, JPMorgan Chase уведомил TMTG о закрытии ее банковских счетов», — сказал он, охарактеризовав время как весьма подозрительное.
«Данные действия могут подпадать под действие многочисленных уголовных и гражданских законов Флориды о мошенничестве и запретах на закрытие счетов, а также означать нарушение основных, фундаментальных обязанностей перед вашими клиентами», — продолжалось в письме.
Утмайер заявил, что поручил Управлению генеральной прокуратуры Флориды начать расследование этой ситуации.
Он приказал Даймону сохранить все записи и документы, относящиеся к делу TMTG, и сообщил ему, что его офис вскоре снова свяжется с ним.
Источник, знакомый с расследованием, сообщил Fox News Digital, что доказательства по делу «являются разгромными».
Джейми Даймон рассказывает об исходе во Флориду и объясняет, как это «обернется против» штатов, вытесняющих бизнес
«Офис генерального прокурора будет преследовать в судебном порядке любое правонарушение в полной мере», — сказал источник, предвещая высокую вероятность реальных судебных исков против Chase.
Представитель JPMorgan Chase отказался комментировать письмо Утмайера или последующее расследование, но заявил, что банк «следует закону, отвечая на повестки от правительства, и будет продолжать это делать».
Что касается закрытия счетов в целом — термина, который в последние годы стал повсеместно использоваться политическими критиками, — представительница банка сказала, что JPMorgan Chase не дискриминирует по политическим убеждениям и что «ужасно, что люди могут потерять свои банковские счета из-за неработающей политики, которая поощряла банки к чрезмерной осторожности».
«Это несправедливо, и этого не должно происходить, и это здорово, что эта администрация наконец-то вносит необходимые нормативные изменения, которые мы требовали годами».
