FOX Business: главные новости за 26 февраля
Смотрите, что набирает популярность на FoxBusiness.com.
Житель Флориды был арестован по федеральным обвинениям, связанным с предполагаемой криптовалютной "пирамидой", которая обманула инвесторов как минимум на 328 миллионов долларов.
Офис федерального прокурора Среднего округа Флориды сообщил во вторник, что 34-летний Кристофер Александр Дельгадо из Апопки, Флорида, был арестован по обвинениям в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег. В случае признания виновным по всем пунктам обвинения Дельгадо грозит до 30 лет федеральной тюрьмы.
Согласно федеральному иску, Дельгадо был президентом и генеральным директором Goliath Ventures, ранее известной как Gen-Z Venture Firm, и якобы проводил схему Понци с января 2023 года по январь 2026 года. Схема Понци предполагает выплату предполагаемых доходов существующим инвесторам за счёт средств, полученных от новых инвесторов.
Офис федерального прокурора заявил, что схема включала в себя якобы предложения Дельгадо жертвам инвестировать крупные суммы денег под то, что обвинение описывает как ложные и мошеннические обещания ежемесячной прибыли от криптовалютных "пулов ликвидности".
Кристофер Александр Дельгадо был арестован и обвинён в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег. (WNYW)
Жертв этой схемы, согласно иску, также побуждали отдавать деньги фирме Дельгадо через личные рекомендации, профессиональные маркетинговые материалы, роскошные мероприятия, благотворительное спонсорство, а также через некоторые ежемесячные выплаты предполагаемых доходов, чтобы укрепить репутацию Goliath среди инвесторов.
В то время как Goliath заявляла, что будет размещать средства инвесторов в криптовалютных пулах ликвидности, в заявлении федеральных обвинителей указывается, что средства в основном использовались для выплаты предполагаемых доходов более ранним инвесторам, возврата основного долга инвесторам, которые этого требовали, а также для оплаты дорогостоящих деловых встреч, праздничных вечеринок и роскошных поездок.
Офис федерального прокурора заявил, что Дельгадо использовал средства обманутых им инвесторов для покупки четырёх жилых объектов, каждый из которых стоил от 1,15 до 8,5 миллионов долларов.
Предполагаемая пирамида привлекала инвесторов обещаниями доходов от криптовалютных пулов ликвидности. (iStock)
Жертвы, которые были установлены правоохранительными органами, получат уведомление о своих правах в соответствии с Законом о правах жертв преступлений.
В заявлении прокуратуры также указывается, что жертвы, которые не получили такого уведомления, могут связаться с Налоговой службой (IRS) через специальный контактный email для жертв Goliath, в то время как Министерство юстиции также имеет веб-страницу с информацией о том, как жертвы могут самостоятельно идентифицировать себя перед правоохранительными органами, работающими по делу.
Министерство юстиции объявило об аресте Дельгадо по обвинению в организации предполагаемой крипто-пирамиды. (Samuel Corum/Bloomberg via Getty Images)
Уголовные иски и обвинения являются лишь утверждениями о том, что обвиняемый нарушил закон, и все обвиняемые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана в суде.
Расследование по делу ведут Уголовный отдел Налоговой службы (IRS Criminal Investigation) и Служба расследований Министерства внутренней безопасности (HSI).
