ФБР объявляет о выдвижении обвинений в схеме азартных игр в НБА
Недавние аресты фигур НБА Чонси Биллапса и Терри Розье в связи с федеральными расследованиями азартных игр привлекли национальное внимание, однако финансовые правонарушения едва ли являются чем-то новым для делового мира.
На протяжении многих лет скандалы вокруг инсайдерской торговли, которая предполагает незаконную покупку или продажу акций на основе непубличной информации, опутывали влиятельных фигур — от корпоративных руководителей до медийной личности Марты Стюарт.
Вот взгляд на некоторые из самых печально известных скандалов, связанных с инсайдерской торговлей.
Раджат Гупта и Рай Раджаратнам
Бывший директор Goldman Sachs Group Inc. Раджат Гупта был приговорен к двум годам тюрьмы за незаконную утечку конфиденциальной информации из зала заседаний правления Раю Раджаратнаму, бывшему управляющему хедж-фондом и основателю Galleon Group.
Согласно Министерству юстиции США, эти подсказки помогли Раджаратнаму заработать миллионы долларов в период с 2003 по 2009 год.
В 2011 году Раджаратнам был приговорен к 11 годам тюрьмы — что на тот момент стало самым длительным сроком за инсайдерскую торговлю в истории США — а также ему было приказано конфисковать 53,8 миллиона долларов и выплатить штраф в размере 10 миллионов долларов.
Кеннет Лэй и Джеффри Скиллинг
Бывшие генеральные директора Enron Кеннет Лэй и Джеффри Скиллинг были осуждены в 2006 году по обвинениям, включающим сговор, мошенничество с ценными бумагами и мошенничество с использованием проводов связи, связанные с крахом энергетического гиганта.
Федеральное жюри присяжных установило, что они вводили инвесторов в заблуждение относительно финансового положения Enron, продавая при этом акции компании. Лэй был осужден по всем шести пунктам обвинения. Скиллинг был признан виновным по 19 из 28 пунктов, включая инсайдерскую торговлю.
«Осуждения стали результатом широкомасштабной схемы, в которой Лэй, Скиллинг и другие руководители Enron участвовали в разное время, по крайней мере, в период с 1999 по 2001 год, с целью обмануть инвестирующую публику, Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) и других относительно реальных показателей бизнеса Enron», — заявили в то время федеральные прокуроры.
Скиллинг изначально был приговорен к 24 годам тюрьмы, но позже его приговор был изменен на 14 лет. Лэй умер в июле 2006 года, и впоследствии федеральный судья аннулировал его обвинительный приговор.
Марта Стюарт
В 2003 году Комиссия по ценным бумагам и биржам предъявила Марте Стюарт обвинения в инсайдерской торговле, обвинив ее в продаже 4000 акций ImClone Systems в 2001 году после подсказки от своего биржевого брокера.
Согласно обвинениям, подсказка поступила после того, как генеральный директор ImClone продал свои акции в преддверии предстоящего решения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) о противораковом препарате. Когда FDA отклонило препарат, акции ImClone упали на 16%, но Стюарт избежала потерь в размере более 45 000 долларов, согласно данным SEC.
Хотя Стюарт не была осуждена за инсайдерскую торговлю, она была признана виновной в даче ложных показаний, сговоре и воспрепятствовании правосудию. Согласно Investopedia, она отбыла пять месяцев в тюрьме.
Стив Коэн
В 2016 году Стив Коэн, миллиардер, управляющий хедж-фондом, а ныне владелец «Нью-Йорк Метс», был обвинен SEC в «неспособности контролировать» двух сотрудников и предотвратить инсайдерскую торговлю с их стороны, пока они находились под его наблюдением в его бывшем хедж-фонде SAC Capital Advisors.
Ему было запрещено управлять деньгами сторонних клиентов до 2018 года.
Фонд признал себя виновным в ноябре 2013 года в мошенничестве с ценными бумагами и выплатил 1,8 миллиарда долларов штрафов, что на тот момент стало крупнейшим штрафом за инсайдерскую торговлю в истории США.
Айвен Боски
Будучи высокопрофильным арбитражером на Уолл-стрит в 1980-х годах, Айвен Боски заработал сотни миллионов, делая ставки на компании, о которых он знал, что они вот-вот будут поглощены. Его стратегия заключалась в покупке акций до объявления о слиянии — практика, которая впоследствии оказалась незаконной, основанной на инсайдерской информации.
Согласно Investopedia, в 1987 году он был приговорен к трем годам тюрьмы и оштрафован на 100 миллионов долларов.
Он умер в 2024 году в возрасте 87 лет, сообщило Reuters.
Раджат Гупта, Рай Раджаратнам, Марта Стюарт, Стив Коэн и Джефф Скиллинг не сразу ответили на запрос FOX Business о комментариях.
