Лара Трамп призывает к правде и прозрачности в деле Эпштейна
JPMorgan Chase занималась обработкой более $1 миллиарда для Джеффри Эпштейна в течение 15 лет, несмотря на внутренние опасения по поводу его статуса как секс-преступника и финансовой деятельности, согласно новому расследованию The New York Times.
The Times ссылается на внутренние банковские записи, запечатанные стенограммы допросов, другие судебные документы и финансовые данные, а также на интервью с людьми, осведомленными о взаимоотношениях Эпштейна с компанией. JPMorgan с тех пор заявил, что его отношения с Эпштейном были ошибкой и были бы прекращены, если бы они считали, что он участвует в действующей сети торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации.
В отчете The Times отмечается четыре случая в течение пяти лет, когда руководство JPMorgan отменяло опасения службы комплаенс, чтобы позволить Эпштейну продолжать пользоваться услугами банка, и добавляется, что банк открывал счета для молодых женщин по просьбе Эпштейна.
По данным отчета, у Эпштейна были счета в JPMorgan на сумму более $200 миллионов, и он сыграл роль в том, чтобы помочь банку привлечь аналогичных состоятельных клиентов, включая сооснователя Google Сергея Брина, а также представить банку мировых лидеров и помочь брокерской сделке по приобретению для фирмы.
Проверка подразделения комплаенс JPMorgan в 2006 году, когда Эпштейна арестовали и предъявили обвинение в секс-преступлениях, выявила опасения по поводу регулярного снятия средств в диапазоне от $40 000 до $80 000 несколько раз в месяц, что в сумме составило $750 000 за период с начала года к этому моменту. К тому времени, когда Эпштейн признал себя виновным по двум пунктам обвинения в уголовном преступлении, связанном с solicitation of prostitution (склонением к проституции), в 2008 году, согласно судебным документам, эти операции составили почти $1,75 миллиона снятых наличными.
Эти операции вызвали опасения по поводу отмывания денег среди банкиров JPMorgan, и в конечном итоге выяснилось, что Эпштейн использовал счета в JPMorgan для облегчения перевода денег жертвам своей сети торговли людьми, согласно отчету The Times.
Финансовая деятельность Эпштейна побудила Стивена Катлера, который на тот момент был главным юрисконсультом банка, в 2011 году в частном порядке призвать к удалению Эпштейна из числа клиентов JPMorgan, о чем стало известно из части стенограммы допроса, обнародованной в прошлом году.
The Times сообщает, что Катлер рассматривал возможность принять меры для запрета Эпштейна и говорил в беседах с коллегами, что банк не должен продолжать держать осужденного секс-преступника в качестве клиента. Однако он заявил, что не видел доказательств использования счетов Эпштейна в преступной деятельности, и в конечном итоге решил не поднимать этот вопрос перед генеральным директором Джейми Даймоном, несмотря на свои опасения по поводу репутационного риска.
У Эпштейна был влиятельный сторонник внутри фирмы в лице главы инвестиционного банка JPMorgan Джеса Стали, который противостоял внутреннему сопротивлению продолжающимся отношениям Эпштейна с фирмой, сообщает The Times.
Стали покинул JPMorgan в 2013 году, в том же году, когда банк прекратил бизнес с Эпштейном, хотя сотрудники фирмы продолжали проводить с ним встречи в последующие месяцы, сообщает The Times со ссылкой на внутренние календари банка и источники.
