Вот перевод на русский язык: "Fox News Flash: главные заголовки здесь. Смотрите, что кликают на FoxNews.com.
Близкий союзник свергнутого президента Венесуэлы Николаса Мадуро был депортирован Венесуэлой в США, по словам венесуэльских чиновников, чтобы предстать перед федеральными обвинениями в организации масштабной схемы отмывания денег и взяточничества, связанной с государственной продовольственной программой и нефтяной промышленностью Венесуэлы.
Алекс Наин Сааб Моран, 55 лет, из Колумбии, бывший министр промышленности и национального производства при режиме Мадуро, предстал перед федеральным судом в Майами в понедельник, сообщает прокуратура США по Южному округу Флориды. Министерство юстиции заявило, что Сааб считается невиновным, пока его вина не будет доказана вне разумных сомнений.
Прокуроры утверждают, что Сааб руководил многолетней схемой, начавшейся около 2015 года, по хищению средств гуманитарной программы, предназначенной для обеспечения продовольствием бедных венесуэльцев.
По данным Минюста, позже он и его сообщники якобы продали нефти венесуэльской государственной собственности на миллиарды долларов, обходя санкции США. Власти говорят, что выручка была проведена через банковские счета в США в попытке скрыть транзакции и продвинуть схему дальше.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро (слева) разговаривает со сторонниками рядом с бизнесменом колумбийского происхождения Алексом Саабом во время митинга в Каракасе 23 января 2024 года. (GABRIELA ORAA/AFP via Getty Images)
«Алекс Сааб якобы использовал американские банки для отмывания сотен миллионов долларов, украденных из венесуэльской продовольственной программы, предназначенной для бедных, и доходов от незаконной продажи венесуэльской нефти», — говорится в заявлении помощника генерального прокурора А. Тайсена Дува. «Это неприемлемо. Отдел по уголовным делам не позволит иностранным субъектам эксплуатировать американскую финансовую систему и использовать ее как убежище для доходов от коррупции».
Примерно с 2015 года Сааб и его сообщники якобы давали взятки венесуэльским чиновникам для получения контрактов, связанных с программой социальной помощи CLAP, которая была предназначена для закупки и распределения продовольствия среди уязвимых и бедных венесуэльцев.
Вместо поставок обещанных продуктов питания, прокуратура утверждает, что группа использовала подставные компании, фиктивные счета и поддельные отгрузочные документы, чтобы присвоить сотни миллионов долларов из программы для личной выгоды.
Бизнесмен Алекс Сааб проходит через дворец Мирафлорес в Каракасе, Венесуэла, во вторник, 20 февраля 2024 года. (Carlos Becerra/Bloomberg via Getty Images)
Примерно в 2019 году, когда масштабные санкции США подорвали экспорт нефти Венесуэлы и создали серьезную нагрузку на финансы страны, включая ее способность платить Саабу и его сообщникам по программе CLAP, Сааб и его партнеры якобы использовали свои коррумпированные связи с правительственными чиновниками для получения доступа к нефти на миллиарды долларов, принадлежащей государственной нефтяной компании Венесуэлы.
Власти утверждают, что группа продавала нефть под ложными предлогами и использовала прибыль для поддержания и расширения первоначальной схемы мошенничества с продовольствием.
Сааб и его сообщники, как сообщается, отмывали якобы украденные средства через банковские счета США, пытаясь скрыть следы денег, что дало американским властям юрисдикцию для судебного преследования.
«Когда незаконные доходы проходят через финансовую систему США, наши суды обладают юрисдикцией, и наши прокуроры будут действовать», — заявил прокурор США Джейсон А. Рединг Киньонес.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро (справа) пожимает руку бизнесмену колумбийского происхождения Алексу Саабу в Каракасе 15 января 2024 года. (FEDERICO PARRA/AFP)
Ранее Саабу было предъявлено обвинение в США в 2019 году, и он был экстрадирован из Кабо-Верде в 2021 году. Он был помилован президентом Байденом в 2023 году в рамках обмена заключенными, хотя прокуроры утверждают, что новое дело касается предполагаемых действий, не подпадающих под это помилование.
Адвокат Сааба из Майами отказался комментировать Associated Press.
В случае признания виновным Саабу грозит до 20 лет федеральной тюрьмы. Правительство также требует конфискации любого имущества или доходов, предположительно полученных в результате предполагаемой преступной деятельности.
Дело расследовалось Оперативной группой по внутренней безопасности США (HSTF), в которую входят Управление по борьбе с наркотиками (DEA), Федеральное бюро расследований (ФБР) и Служба иммиграционного и таможенного контроля (HSI).
Бонни Чу — цифровой ассистент по производству в Fox News Digital."
