Сингапур проверяет Credit Suisse и других фигурантов дела об отмывании денег
Этим летом в рамках крупнейшего в истории Сингапура расследования по отмыванию денег были задержаны 10 иностранцев.
Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) планирует провести выездную проверку местного подразделения Credit Suisse, чтобы определить, правильно ли оно осуществляло мониторинг богатых клиентов после того, как хотя бы одному из его клиентов было предъявлено обвинение в отмывании денег, сообщает Bloomberg News. в среду.
Чиновники финансового регулятора Сингапура рассмотрят документы и проведут собеседование с персоналом Credit Suisse и других банков в течение нескольких недель, говорится в сообщении со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
MAS сослался на Reuters News на заявление государственного министра Сингапура Элвина Тана, сделанное в парламенте 3 октября, в котором говорилось, что MAS проводит надзорные проверки и проверки финансовых учреждений, имеющие отношение к этому делу.
Credit Suisse отказался комментировать отчет.
Полиция Сингапура в августе арестовала 10 иностранцев, поскольку азиатский финансовый центр расследует одно из крупнейших дел по подозрению в отмывании денег: активы на сумму 2,8 миллиарда сингапурских долларов (2 миллиарда долларов) были конфискованы.
