Семьи жертв фентанила заявляют, что кризис "начинается и заканчивается в Китае".
Администрация Трампа в среду впервые использовала новую власть, чтобы потребовать от финансовых учреждений США разорвать связи с тремя банками на территории Мексики, которые занимались отмыванием денег от картелей.
Министерство финансов выявило картели, которые "злоупотребляли мексиканскими финансовыми учреждениями для перемещения денег", что, по словам министра финансов Скотта Бессента, способствует "зловещей цепи поставок фентанила, который отравил бесчисленное количество американцев".
"Путем первого использования новой мощной власти, предоставленной Конгрессом, Министерство финансов эффективно потребует от финансовых учреждений США разорвать связи с 3 мексиканскими финансовыми учреждениями, занимающимися отмыванием денег от картелей", - заявил министр финансов Скотт Бессент в среду.
Финансовая сеть Министерства финансов (FinCEN) выдала приказы, определяющие три банка на территории Мексики — CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple (CIBanco), Intercam Banco S.A., Institución de Banca Múltiple (Intercam) и Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Vector) — как "основные объекты опасности по отмыванию денег в связи с незаконными сделками с опиоидами".
Приказы также запрещают определенные денежные переводы, связанные с CIBanco, Intercam и Vector.
Приказы являются первыми действиями FinCEN в соответствии с Законом о санкциях против фентанила и Законом о борьбе с фентанилом. Этот закон предоставляет Министерству финансов дополнительные полномочия для борьбы с отмыванием денег, связанным с торговлей фентанилом и другими синтетическими опиоидами, включая сделки с картелями.
FinCEN сообщил, что CIBanco и Intercam — это коммерческие банки с общими активами более $7 и $4 миллиарда соответственно. Vector — это брокерская фирма, управляющая почти $11 миллиардами активов.
FinCEN отметило, что финансовые учреждения "давно и тесно участвовали в отмывании миллионов долларов от имени мексиканских картелей и облегчали платежи за приобретение предшественников, необходимых для производства фентанила".
Бессент заявил, что Соединенные Штаты и Мексика "привержены финансовым системам с сильными контрольными мерами по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма".
"Эти действия подтверждают нашу готовность использовать все имеющиеся у нас инструменты для противодействия угрозе, исходящей от террористических организаций", — добавил Бессент.
