В Сенате разгорелись страсти из-за "пробужденного" банкинга, пока законодатели требуют ужесточить борьбу с политически мотивированным закрытием счетов
Участники дискуссии на 'The Big Money Show' отреагировали на растущую волну возмущения в связи с предполагаемым закрытием счетов, пока законодатели предупреждают, что крупные банки могут отказывать американцам по политическим или идеологическим причинам.
Администрация Трампа рассматривает возможность издания исполнительного указа или иных мер, которые обяжут банки собирать информацию о гражданстве своих клиентов, сообщается в отчетах.
The Wall Street Journal сообщила во вторник, что чиновники Министерства финансов обсуждали шаги, которые могли бы заставить банки собирать информацию о гражданстве клиентов, что согласуется с политикой Трампа по ужесточению мер в отношении иммигрантов, проживающих в США нелегально.
По данным источников, знакомых с ситуацией, эта мера в конечном итоге может предписать банкам запрашивать беспрецедентно новую категорию документов — например, паспорт — у клиентов, желающих открыть или сохранить счета.
Отделение банка Chase в Нью-Йорке, 2 июля 2024 года. (Jeenah Moon/Bloomberg via Getty Images / Getty Images)
В отчете говорится, что эти обсуждения вызвали беспокойство у банков, заявили некоторые из источников, поскольку руководители оценивают операционную нагрузку и юридические риски введения новых стандартов документирования для миллионов клиентов.
Банки не обязаны специально собирать или проверять статус гражданства. (Michael Nagle/Bloomberg via Getty Images / Getty Images)
По существующим правилам "знай своего клиента" банки обязаны собирать определенную идентифицирующую информацию для защиты от отмывания денег и финансовых преступлений.
Обычно это включает имя клиента, дату рождения, адрес и идентификационный номер налогоплательщика, а в некоторых случаях — паспорт или номер социального страхования.
Банки не обязаны специально собирать или проверять статус гражданства, и нет запрета на открытие счетов для неграждан, проживающих в США. Банки также не передают на регулярной основе информацию о гражданстве клиентов федеральному правительству.
Сенатор Том Коттон, республиканец от Арканзаса, заявил, что поддерживает действия администрации Трампа "по предотвращению доступа нелегальных мигрантов к нашей банковской системе". (Bill Clark/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images / Getty Images)
Один из вариантов, который также рассматривается, — поручить сбор информации Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов, сообщают люди, знакомые с вопросом.
Один чиновник Белого дома, как сообщается, заявил, что потенциальный исполнительный указ обсуждался в Министерстве финансов, но не был утвержден.
Сенатор Том Коттон, республиканец от Арканзаса, разместил в сети письмо, которое он отправлял в прошлом году министру финансов Скотту Бессенту, заявив, что "американская банковская система — это привилегия, которая должна быть зарезервирована для тех, кто уважает наши законы и суверенитет".
"Я решительно поддерживаю действия президента Трампа по предотвращению доступа нелегальных мигрантов к нашей банковской системе", — написал Коттон во вторник в публикации на X.
FOX Business обратилась в Белый дом за комментарием.
