Международная наблюдательная организация заявила в пятницу, что исключает Объединенные Арабские Эмираты из так называемого серого списка стран, которые не принимают полных мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Объявление было сделано базирующейся в Париже Рабочей группой по финансовым действиям после ее заседания во французской столице. ФАТФ приветствовала «значительный прогресс» ОАЭ в совершенствовании своей политики по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Барбадос, Гибралтар и Уганда также будут исключены из серого списка FATF, говорится в заявлении организации в пятницу по итогам пленарных заседаний.
Они «больше не будут подвергаться усиленному мониторингу со стороны ФАТФ», говорится в заявлении организации.
Нахождение в «сером списке» надзорного органа может отпугнуть инвесторов и кредиторов, нанося ущерб экспорту, производству и потреблению. Это также может заставить глобальные банки опасаться вести дела со страной.
