Закон о прекращении инсайдерской торговли — «отличная возможность», заявляет республиканский законодатель
Республиканец из Висконсина, член Палаты представителей Брайан Стил, присоединяется к программе «Mornings with Maria», чтобы обсудить внесение Закона о прекращении инсайдерской торговли и расследование Минюста в отношении председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.
Федеральные прокуроры в среду объявили, что 30 человек обвинены в масштабной схеме инсайдерской торговли, в рамках которой адвокаты якобы использовали свое положение для получения конфиденциальной информации о предстоящих слияниях и поглощениях в обмен на откаты.
Власти арестовали 19 человек по обвинениям, связанным с предполагаемой десятилетней схемой, сообщила прокуратура США по округу Массачусетс в пресс-релизе. Двое подозреваемых находятся в России и Израиле и считаются беглецами.
Среди взятых под стражу — адвокат из Калифорнии Николо Нурафчан, которого федеральные прокуроры назвали предполагаемым организатором схемы, принесшей десятки миллионов долларов. Ему предъявлены еще два обвинения в воспрепятствовании правосудию.
Общий вид здания Федерального суда США имени Джона Джозефа Моакли в Бостоне, штат Массачусетс. (Николас Пфози/Reuters)
«Каждый, кто обвиняется сегодня, обвиняется в получении значительной прибыли от ожидаемых движений рынка и в том, что они обогащались, как бандиты», — заявил в своем заявлении Тед Докс, специальный агент, отвечающий за бостонское отделение Федерального бюро расследований. «Это не просто игра с системой — это федеральное преступление».
Федеральные прокуроры утверждают, что Нурафчан, среди прочих, использовал свою роль лицензированного корпоративного адвоката в нескольких крупных юридических фирмах для доступа к внутренним компьютерным сетям с целью получения конфиденциальной информации о предстоящих слияниях.
Затем Нурафчан якобы передавал неопубликованную информацию другим в обмен на откаты, заявили власти.
Экран показывает промышленный индекс Доу-Джонса после закрытия торгов на площадке Нью-Йоркской фондовой биржи в Нью-Йорке. (Джина Мун/Reuters)
Прокуроры также заявили, что Нурафчан и его партнер, нью-йоркский адвокат Роберт Ядгаров, якобы предлагали другим адвокатам и инсайдерам отрасли получить конфиденциальную информацию в обмен на сотни тысяч долларов наличными.
Далее, по данным федеральных властей, Нурафчан и Ядгаров передавали информацию сети трейдеров и других посредников, включая Гавриэля Сильверштейна и Лоренцо Нурафчана, которые затем передавали ее другим лицам.
Затем трейдеры якобы совершали сделки от имени Нурафчана и Ядгарова — или от своего собственного имени — в обмен на откаты, или передавали информацию другим трейдерам с конечной целью получения прибыли от сделок.
Власти арестовали 19 человек по обвинениям, связанным с предполагаемой десятилетней схемой. (Брендан Макдермид/Reuters)
В одном случае Нурафчан взял «отпуск за свой счет» со своей должности в юридической фирме и просматривал конфиденциальные документы, касающиеся приобретения iRobot — которое позже было отменено, утверждают прокуроры.
Федеральные прокуроры заявили, что трейдеры — как находящиеся за рубежом, так и в таких штатах, как Калифорния, Флорида, Нью-Йорк и Нью-Джерси — якобы проводили транзакции на основе конфиденциальной информации, полученной в результате почти 30 сделок по слиянию с участием нескольких публичных компаний, включая некоторые из крупнейших сделок за последнее десятилетие.
Они часто говорили закодированно, пытаясь избежать обнаружения правоохранительными органами, добавили власти.
Прокуроры сообщили, что 30 обвиняемым предъявлен ряд федеральных обвинений, включая сговор с целью совершения мошенничества с ценными бумагами и сговор с целью отмывания денег.
«Любой, кто занимается инсайдерской торговлей, фундаментально подрывает доверие, необходимое для функционирования наших финансовых рынков», — сказал Докс, добавив: «ФБР стремится к тому, чтобы эти рынки были равными для всех, а не приносили прибыль только тем, у кого есть осведомленные друзья».
