США предприняли новую агрессивную попытку причинить боль экономике России и особенно ее олигархам с намерением помешать вторжению Кремля в Украину.
От Минфина до Минюста официальные лица США сосредоточатся на усилиях по законной ликвидации собственности российских олигархов, расширении финансовых санкций для тех, кто способствует уклонению от санкций, и закрытии лазеек в законе, позволяющих олигархам использовать подставных компаний для прохождения через финансовую систему США.
Эндрю Адамс, который возглавляет целевую группу KleptoCapture правительства США, призванную обеспечить соблюдение экономических ограничений в США, наложенных на Россию и ее миллиардеров, сообщил Associated Press, что группа уделяет первоочередное внимание своим усилиям по выявлению тех, кто помогает россиянам уклоняться от санкций. и нарушать экспортный контроль.
«Эти сети незаконных закупок будут и впредь занимать все большую часть нашего трафика», — сказал Адамс, который также является исполняющим обязанности заместителя помощника генерального прокурора.
На сегодняшний день во всем мире заблокированы или заморожены активы россиян, находящихся под санкциями, на сумму более 58 миллиардов долларов, согласно отчету Министерства финансов, опубликованному на прошлой неделе. Это включает в себя две роскошные яхты стоимостью 300 миллионов долларов каждая в Сан-Диего и Фиджи, а также шесть объектов недвижимости в Нью-Йорке и Флориде стоимостью 75 миллионов долларов, принадлежащих находящемуся под санкциями олигарху Виктору Вексельбергу.
США начали попытки наказать компаньонов и управляющих капиталом олигархов — в деле Вексельберга федеральный суд Нью-Йорка предъявил обвинение Владимиру Воронченко после того, как он помог сохранить имущество Вексельберга. В феврале ему было предъявлено обвинение в сговоре с целью нарушения и уклонения от санкций США.
Дело координировалось через группу KleptoCapture.
«Я думаю, что наложение санкций на посредников может быть весьма эффективным», — сказал Адамс, назвав их «профессиональными посредниками по уклонению от санкций».
Февральское исследование, проведенное учеными Дартмутского университета, показало, что преследование нескольких ключевых управляющих капиталом нанесет России гораздо больший ущерб, чем санкции против олигархов по отдельности.
Другие попытки причинить боль российской экономике будут исходить от усилий по ликвидации яхт и другого имущества, принадлежащего российским олигархам и Кремлю, с превращением их в наличные в пользу Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский уже давно призывает к переводу российских активов в Украину, а бывший чиновник администрации Байдена Далип Сингх заявил 28 февраля в Банковском комитете Сената, что конфискация миллиардных активов России, принадлежащих США, — это «то, что мы должны сделать». преследовать."
Сингх предложил США «использовать резервы, которые мы иммобилизовали в ФРБ Нью-Йорка, перевести их в Украину и позволить им использовать их в качестве залога для сбора денег». Он руководил программой санкций Белого дома в отношении России, когда был советником по национальной безопасности по международной экономике.
Адамс сказал, что целевая группа KleptoCapture прилагает усилия по продаже яхт и другой собственности россиян, несмотря на юридические трудности с превращением собственности, доступ владельцев которой заблокирован, в конфискованные активы, которые правительство может изъять и продать в интересах Украины. .
Он подчеркнул, что США будут действовать в рамках верховенства права. «Часть того, что это означает, заключается в том, что мы не будем брать активы, которые не полностью, полностью конфискованы в ходе судебных процедур, и начинать их конфискацию без законных оснований», — сказал Адамс.
Он добавил, что рабочая группа добилась «успешного сотрудничества с Конгрессом и представителями исполнительной власти в получении разрешения на перевод определенных конфискованных средств в Государственный департамент».
В четверг министерство финансов заявило, что правительство "прокладывает путь" к отправке 5,4 млн долларов изъятых средств в качестве иностранной помощи Украине.
Кроме того, по словам официальных лиц, усиление законов, которые служат лазейками для уклоняющихся от санкций, также будет приоритетом для всех федеральных ведомств.
Ожидается, что Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями при Министерстве финансов развернет правила, касающиеся использования рынка недвижимости США для отмывания денег, включая требование о раскрытии фактического владельца недвижимости.
Стивен Тиан, директор по исследованиям в Йельском институте руководителей высшего звена, который отслеживает выход компаний из России, считает, что введение нового правила в отношении недвижимости давно назрело.
«Я хотел бы отметить, что это не только уникально для российских олигархов. Как вы знаете, рынок недвижимости использует подставные компании в Соединенных Штатах, и точка», — сказал Тиан.
Эрика Ханичак, директор по связям с правительством некоммерческой организации FACT Coalition, которая продвигает корпоративную прозрачность, призвала администрацию выдвинуть правило к концу марта, когда США совместно с правительствами Коста проведут второй Саммит за демократию. Рика, Нидерланды, Южная Корея и Замбия.
«Мы рассматриваем это как возможность для Соединенных Штатов продемонстрировать свое лидерство не только в борьбе с коррупцией за рубежом, но и в том, чтобы заглянуть в наши собственные задворки и устранить лазейки в нашей системе, которые способствуют коррупции на международном уровне», — сказала она.
